临时公告
2010年第一次临时董事会会议决议公告
时间:2010-01-17    来源:银鸽公司
证券代码  600069     简称  金沙网站js333-【金沙登录】      编号:临2010?005
 
 河南银鸽实业投资股份金沙网站js333
  2010年第一次临时董事会会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
2010年元月15日上午9:00公司第2010年第一次临时董事会会议以通讯方式召开,会议由董事长杨松贺先生主持,十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
一、关于对漯河银鸽再生资源金沙网站js333增资扩股的议案
为促进公司全资子公司漯河银鸽再生资源金沙网站js333的发展,经公司董事会讨论,同意公司出资4900万元对其进行增资扩股,将漯河银鸽再生资源金沙网站js333注册资本由人民币100万元增至5000万元。
二、关于为漯河银鸽再生资源金沙网站js333提供担保的议案
为支持公司全资子公司漯河银鸽再生资源金沙网站js333的生产经营,经公司董事会讨论,同意公司为其在中信银行股份金沙网站js333郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保,担保期限为壹年。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
漯河银鸽再生资源金沙网站js3332008年度经审计资产总额为 41,218,643.27元,负债总额为39,944,596.45元,资产负债率为 96.91%。由于漯河银鸽再生资源金沙网站js333资产负债率高于70%,根据《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,该项议案需经股东大会审议。
三、关于为泸州纳溪巨森林竹金沙网站js333提供担保的议案
泸州纳溪巨森林竹金沙网站js333为公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业金沙网站js333的全资子公司。根据泸州纳溪巨森林竹金沙网站js333要求,经公司董事会讨论,同意公司为其在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保,担保期限为壹年。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 
 
 
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会
二○一○年元月十五日
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