临时公告
第六届监事会第五次会议决议公告
时间:2010-04-17    来源:银鸽公司
证券代码  600069      简称  金沙网站js333-【金沙登录】       编号:临2009?021
 
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第六届监事会第五次会议决议公告
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年4月14日下午3:30公司第六届监事会第五次会议在公司二楼会议室召开。公司三名监事全部出席了会议,此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。经审议,公司三名监事全票通过了如下决议:
一、《2009年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》
经亚太(集团)会计师事务所金沙网站js333审计,2009年度公司实现营业总收入2,341,952,417.94元,利润总额 67,589,207.23元,归属于上市公司股东的净利润48,806,740.44元,同比增长49.03%,每股收益0.10元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。
公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润48,806,740.44元,未分配利润为359,342,458.30元,因造纸行业近年来规模扩张较快,所需资金量较大,公司拟集中资金优势,加快新产品研发及新项目的建设,公司2009年度不进行现金分红及送股。公司拟以现有股本550,249,429 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《公司2007年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 
特此公告。 
 
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333监事会
2010年4月16日
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