临时公告
2009年年度股东大会决议公告
时间:2010-06-03    来源:银鸽公司
证券代码  600069      简称  金沙网站js333-【金沙登录】       编号:临2010?029
 
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333
 2009年年度股东大会决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2010年6月1日上午9:00
2、会议召开地点:郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室
3、会议召开方式:现场投票
4、会议召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长杨松贺先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人7人,代表有表决权股份总数162,091,669股,占公司股份总额的29.46 %。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,以记名投票的方式,逐项审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过了《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过了《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
6、审议通过了《关于继续聘任亚太(集团)会计师事务所金沙网站js333的议案》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
    7、审议通过了《独立董事述职报告》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
9、审议通过了《关于调整公司董事、高管和监事年薪的议案》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
10、审议通过了《关于补选彭娟女士为公司独立董事的议案》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
11、审议通过了《关于新建6万吨生活纸项目的议案》。
同意162,091,669股,占现场出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占现场出席会议所有股东所持表决权0%。
五、律师见证情况
本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、董鹏律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份金沙网站js3332009年年度股东大会决议;
2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份金沙网站js3332009年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
 
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会
二?一?年六月一日
XML 地图 | Sitemap 地图