临时公告
第六届董事会第四十次会议决议公告
时间:2010-10-22    来源:银鸽公司
证券代码  600069     简称  金沙网站js333-【金沙登录】      编号:临2010?041
 
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 第六届董事会第四十次会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
2010年10月18日上午9:00公司第六届董事会第四十次会议以通讯方式召开,会议由董事长杨松贺先生主持,十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案:
《关于对四川银鸽竹浆纸业金沙网站js333增资的议案》。
四川银鸽竹浆纸业金沙网站js333(简称“四川银鸽”)为公司控股子公司,注册资本为人民币壹亿元整,经营范围为制造、销售:纸张、纸制品、纸浆;纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务(国家限制进出口的商品除外);销售:液氯、烧碱、硫酸、盐酸。公司现持有其99.78%股份。截止2009年12月31日,四川银鸽经审计资产总额为558,680,265.83元,负债总额为352,602,222.57元,资产负债率为63.11%,股东权益为206,078,043.26元,净利润为4,516,857.83元。
为支持四川银鸽发展,经公司董事会讨论,决定对其增资人民币壹亿元整。本次增资实施完成后,公司将持有四川银鸽99.89%的股份,而四川银鸽注册资本将增至人民币贰亿元整,其资产负债率将得到有效改善。
表决结果:同意  10  票,反对 0 票,弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会
二○一○年十月十八日
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