临时公告
第六届董事会第四十六次会议决议公告
时间:2011-01-19    来源:银鸽公司
证券代码  600069     简称  金沙网站js333-【金沙登录】      编号:临2011?005
 
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  第六届董事会第四十六次会议决议公告    
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
2011年1月18日上午10:30公司第六届董事会第四十六次会议以通讯方式召开,会议由董事长杨松贺先生主持,十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案:
一、《关于继续为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》
公司前期为对全资子公司舞阳银鸽提供的担保已到期,为支持舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需要,经公司董事会讨论,同意公司继续为其在上海浦东发展银行股份金沙网站js333郑州分行申请的流动资金借款人民币贰仟万元整提供连带责任担保,担保期限为壹年。
二、《关于为漯河银鸽生活纸产金沙网站js333提供担保的议案》
为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产金沙网站js333发展,经公司董事会讨论,同意公司为漯河银鸽生活纸产金沙网站js333在中国光大银行股份金沙网站js333郑州分行申请的流动资金借款人民币叁仟万元整提供连带责任保证担保,担保期限为壹年。
 
表决结果:同意  10  票,反对 0 票,弃权 0 票。
 
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会
二○一一年一月十八日
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