临时公告
董事会决议公告
时间:2015-04-11    来源:金沙网站js333-【金沙登录】

证券代码: 600069     简称:金沙网站js333-【金沙登录】      编号:临2015—031

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第七届董事会第五十一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、有关董事会决议情况
  (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
  (二)公司于2015年4月1日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
  (三)本次董事会会议于2015年4月8日上午9:30以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。
  (四)本次董事会会议应参会董事8名,实际参会董事8名。
  (五)本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于公司第一生产基地和公司子公司河南无道理生物技术股份金沙网站js333相关资产进行处置的议案》
     根据《漯河市人民政府关于加快推进建成区产业“退二进三”促进协调发展的意见》(漯政〔2012〕36号)文件精神,河南银鸽实业投资股份金沙网站js333拟对下属第一生产基地和河南无道理生物技术股份金沙网站js333(以下简称“银鸽一基地和无道理公司”,无道理公司位于银鸽一基地院内)政策性搬迁所涉及的文化纸及生态肥相关资产进行处置。
     银鸽一基地(含无道理公司)本次“退二进三”评估涉及资产账面价值41,684.57万元(以2014年10月31日为评估基准日,下同),其中,银鸽一基地涉及资产账面价值38,698.86万元,包括设备类资产29,905.52万元,房屋、构筑物6,687.1万元,土地2,106.24万元;无道理公司涉及资产账面价值2,985.71万元,包括设备类资产538.16万元,房屋、构筑物2,447.55万元。
     公司聘请了评估机构北京中天华资产评估有限责任公司对本次拟处置的资产进行评估,评估基准日为2014年10月31日,本次评估采用成本法和市场法进行评估。经评估,银鸽一基地(含无道理公司)本次“退二进三”评估涉及设备类资产评估价值为7,858.39万元,其中,银鸽一基地涉及设备类资产评估价值为7,790.35万元,无道理公司涉及设备类资产评估价值为68.04万元。
     以上资产中,房屋、构筑物以及土地拟由政府收储,设备类资产不列入收储范围;对于设备类资产本公司根据实际情况按照内部调剂、对外处置两种途径进行处置,对能提升、促进现有各基地产能或效益的设备类资产,拟按评估价值调往相应基地继续使用;对银鸽一基地文化纸主体生产线及辅助设施拟对外处置,无道理公司生态肥生产线拟对外处置。
     表决结果:以上议案以同意 8票,反对0票,弃权0票的表决结果获得通过。
     特此公告。

 

                                                                                             河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会
                                                                                               2015年4月8日

 

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