临时公告
第五十三次董事会决议公告
时间:2015-05-05    来源:银鸽公司

证券代码: 600069     简称:金沙网站js333-【金沙登录】      编号:临2015—036

 

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第七届董事会第五十三次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、有关董事会决议情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

(二)公司于2015426日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

(三)本次董事会会议于2015430日上午11:00以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。

(四)本次董事会会议应参会董事8名,实际参会董事8名。

(五)本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议《关于进一步细化公司非公开发行股票募集资金用途的议案》

公司本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元(含150,000万元),在扣除相关发行费用后,将全部用于补充流动资金,具体用途为:计划使用45,000万元募集资金补充生产经营所需流动资金,剩余募集资金用于偿还公司借款,偿还金额不超过105,000万元,具体明细如下:

公司将根据经营情况及资金成本高低在到期前使用募集资金偿还上述借款。募集资金到位之前,公司可以使用自有资金偿还上述借款中已到期部分,待募集资金到位后再予以置换。

本议案涉及关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民先生回避表决。

同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会

                                                             2015年4月30日

 

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