临时公告
第五十四次董事会决议公告
时间:2015-06-09    来源:银鸽公司

证券代码: 600069     简称:金沙网站js333-【金沙登录】      编号:临2015—041

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

第七届董事会第五十四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、有关董事会决议情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

(二)公司于2015524日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

(三)本次董事会会议于2015528日上午11:00以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应参会董事8名,实际参会董事8名。

(五)本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议《关于向控股股东漯河银鸽实业集团金沙网站js333申请借款的议案》

为确保公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向漯河银鸽实业集团金沙网站js333(以下简称“金沙网站js333”)申请借款。本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整,期限为贰个月,借款利率为银行同期贷款基准利率。

因金沙网站js333为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易,三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生回避该议案的表决。

同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会

                                                                          2015年5月28日

 

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