临时公告
关于向本公司控股股东申请借款的关联交易公告
时间:2015-06-09    来源:银鸽公司

证券代码: 600069     简称:金沙网站js333-【金沙登录】      编号:临2015042

 
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333关于
向本公司控股股东申请借款的关联交易公告
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次交易为满足公司正常生产经营活动需要,不存在重大风险。

本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整。

过去12个月内,公司及子公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易金额为0元人民币。

本次关联交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为确保公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向漯河银鸽实业集团金沙网站js333(以下简称“金沙网站js333”)申请借款。本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整,期限为贰个月,借款利率为银行同期贷款基准利率。因金沙网站js333为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。   

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人基本情况

1)漯河金沙网站js333简介

名称:漯河银鸽实业集团金沙网站js333

住所:漯河市召陵区人民东路95

法定代表人姓名:贾粮钢

注册资本:壹拾壹亿伍仟捌佰捌拾万圆整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:实业投资(不含创业投资)及投资咨询(不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目);从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);房地产开发与经营、物业管理服务(以上项目凭资质证核定等级经营);计算机软件开发和技术咨询;生物技术的研究及技术转让;再生资源回收及销售(不含金属制品);建筑材料的销售。(以上项目涉及专项行政审批的,未获审批前不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截止20141231日,漯河金沙网站js333总资产为62.32亿元,总负债为44.77亿元,营业收入为30.07亿元,利润总额为-8.98亿元。

(二)与关联人的关系

金沙网站js333系本公司控股股东,持有本公司 20.32% 的股权

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司向控股股东漯河银鸽实业集团金沙网站js333申请借款,本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整,期限贰个月,借款利率为银行同期贷款基准利率。

四、交易目的以及交易对公司的影响

该项关联交易是公司生产经营所需,是正常的企业经营行为。公司向金沙网站js333申请借款,主要用于本公司日常生产经营活动。控股股东向公司提供借款有助于支持公司业务发展,本次关联交易不存在损害公司利益的情形,将对公司的生产经营产生积极的影响。

五、关联交易的定价依据

本次借款利率为银行同期贷款基准利率,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

六、关联交易的审议程序

2015528日,公司第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于向控股股东漯河银鸽实业集团金沙网站js333申请借款的议案》,三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决,其余五名非关联董事审议了该项议案。

公司独立董事赵海龙、刘汴生、金焕民、陶雄华于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况,同意将此议案提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:本次关联交易是公司正常生产经营活动所需,有利于公司正常生产经营活动的开展。控股股东向公司提供借款有助于支持公司业务发展,本次关联交易不存在损害公司利益的情形,将对公司的生产经营产生积极的影响。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第五十四次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事项的独立意见;

特此公告。

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会

2015年5月28日

 

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