临时公告
第十六次监事会决议公告
时间:2015-06-30    来源:银鸽公司

证券代码: 600069      简称: 金沙网站js333-【金沙登录】     编号:临2015-046

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第七届监事会第十六次会议决议公告
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
 

一、 监事会会议召开情况

(一)此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定

(二)公司于2015619日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

(三)本次监事会会议于2015625日上午11:20在公司七楼会议室召开。

(四)本次监事会会议应参会监事3名,实际参会监事3

(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期已届满。依据《公司章程》的规定,公司第八届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,任期三年。

经公司第七届监事会、各股东单位推荐,提名张歌先生、程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;同时经公司工会委员会全体委员会议选举产生的职工代表监事陈应楼女士直接进入公司第八届监事会。(简历见附件)

1、提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

同意  3 票,反对 0  票,弃权 0  票。

2、提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

同意  3 票,反对 0  票,弃权 0  票。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,现任监事仍按照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,履行监事职务。

本议案尚需公司2015年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333监事会

           2015年6月25日

 

 

附件:简历

监事会非职工代表监事候选人简历

1 张歌先生,汉族,196811月生,中共党员,研究生毕业,历任漯河市第一造纸厂办事员、科员、人事负责人,团委副书记、书记,银鸽公司办公室副主任、主任,银鸽公司行政人事副总、党委委员、工会主席、监事会主席,金沙网站js333-【金沙登录】党委委员、监事会主席,银鸽地产公司、物业公司董事长,四川银鸽董事长,漯河市法学会常务理事,漯河市消费者协会副会长,中国工会十五大代表。现任本公司监事会主席。

2 程翔东先生,汉族,1973年生,河南开封人,19986月加入中国共产党,19956月参加工作,硕士学位,政工师。历任商丘市物资局党委办公室副主任、商丘市物资流通中心办公室副主任、永煤商丘龙宇化工总经理助理兼销售部长、永煤商丘龙宇化工副总经理。现任河南能源化工集团金沙网站js333纪委案件检查室主任。

监事会职工代表监事简历

陈应楼女士,汉族,生于1967年,中共党员,硕士研究生,毕业于河南大学工商管理专业,高级人力资源师,政工师,历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委书记、党办主任、党委委员;金沙网站js333-【金沙登录】党办主任、培训交流部经理、人力资源部经理、企管部经理;现冉鹕惩緅s333胧狄敌坎砍ぁ⒌澄保唤鹕惩緅s333-【金沙登录】工会主席、党委委员、党办主任,漯河市工会常委,本公司监事。

 

 

 

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