临时公告
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333第八届董事会第三十次会议决议公告
时间:2017-12-16    来源:银鸽公司

证券代码:600069    证券简称:金沙网站js333-【金沙登录】   公告编号:临2017-112

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

第八届董事会第三十次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、有关董事会决议情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二)河南银鸽实业投资股份金沙网站js333(以下简称“公司”)于20171212日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

(三)本次董事会会议于20171215日上午10:30以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四)本次董事会会议应参会董事9名,实际参会董事9名;其中董事张山峰、独立董事赵海龙、刘汴生、陶雄华、金焕民以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列席了本次会议;

(五)本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司与漯河银鸽实业集团金沙网站js333、四川银鸽竹浆纸业金沙网站js333签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份金沙网站js333关于公司与漯河银鸽实业集团金沙网站js333、四川银鸽竹浆纸业金沙网站js333签订<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果:同意 7  票,反对 0  票,弃权 0  票。

 

特此公告。

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333董事会

                                                    2017年12月15日

 

 

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