临时公告
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333第八届监事会第二十次会议决议公告
时间:2017-12-16    来源:银鸽公司

证券代码:600069   证券简称:金沙网站js333-【金沙登录】  公告编号:临2017113

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

第八届监事会第二十次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、 监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

(二)河南银鸽实业投资股份金沙网站js333(以下简称“公司”)20171212日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次监事会会议于20171215日上午1100以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四)本次监事会会议应参会监事3名,实际参会监事3名;监事会主席胡志芳女士、监事陈应楼女士以通讯方式出席本次会议;

(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司与漯河银鸽实业集团金沙网站js333、四川银鸽竹浆纸业金沙网站js333签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司与漯河银鸽实业集团金沙网站js333、四川银鸽竹浆纸业金沙网站js333签订<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》。

监事会认为,公司拟签订该项协议是为了解决同业竞争问题,有利于维护公司和股东的利益,该项议案已按照相关规定履行了审议程序,不存在损害公司中小股东利益。金沙网站js333同意该议案。

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

 

特此公告。

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333监事会

                                               2017年12月15日

 

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