临时公告
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333第八届监事会第二十二次会议决议公告1
时间:2018-01-23    来源:银鸽公司

证券代码:600069   证券简称:金沙网站js333-【金沙登录】  公告编号:临2018-005

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

第八届监事会第二十二次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、 监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

(二)河南银鸽实业投资股份金沙网站js333(以下简称“公司”)2018117日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次监事会会议于2018122日上午1120以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四)本次监事会会议应参会监事3名,实际参会监事3名;监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议;

(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份金沙网站js333关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(二)审议提供《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份金沙网站js333关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333监事会

                                        2018年1月22日

 

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