临时公告
河南银鸽实业投资股份金沙网站js333第八届监事会第二十四次会议决议公告
时间:2018-04-11    来源:银鸽公司

证券代码:600069   证券简称:金沙网站js333-【金沙登录】  公告编号:临2018-040

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

第八届监事会第二十四次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、 监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

(二)河南银鸽实业投资股份金沙网站js333(以下简称“公司”)2018328日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次监事会会议于201849日上午1130以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四)本次监事会会议应参会监事3名,实际参会监事3名;监事陈应楼以通讯方式出席本次会议;

(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,因此,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

(三)审议通过《关于2017年计提资产减值准备及冲回情况的议案》

公司此次计提资产减值准备及冲回情况是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备及冲回。

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2017年度报告及2017年度报告摘要》

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

公司董事会制定的2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,有利于公司的正常经营和健康发展,能维护股东的长远利益。

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2017年度内部控制自金沙网站js333评价报告》

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

(八)审议通过《关于漯河银鸽实业集团金沙网站js333、四川银鸽竹浆纸业金沙网站js333与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》

本次金沙网站js333、四川银鸽与公司拟签署《债权债务转让协议》,有利于保障公司回收债权,有利于维护公司和股东的合法权益。本次关联交易定价是否公允,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:同意  3  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333监事会

                                        2018年4月10日

 

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